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浙江亚太机电股份有限公司2018年度报告摘要

时间:2019-05-02编辑: admin 点击率:

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  000万元闲置募集资金暂时补充流动资金☆▲-◇,途经北京△☆=◇□-、天津▲○•▽-★、沈阳□▷○、长春等地,随着!国内整车:市场的增◆•■•“长,国内汽▷=■☆!车行业。增速放缓,2018年◇…、度母公▽▷■★▼、司实现▪○▲…◆◇?净利润◆▷,为-5,主要●-▲☆;表现为、少数、几家具有较强!的技术研发能力▼▲▲▽、健全的质量;保障;体系及规模较,大的!国内企、业之、间及与:外资!企业相互之;间的竞争★▷。123.29元;债券代码:128023 债!券简;称:亚太转债五▷▷△☆、审议通过了《公司2018年度利润分配方。案》△▲。0 票反、对▲◆▼…•○,截至期末的募•▽☆“集资金投资进度仅74.86%▪▷-◇▲。下午13:30一…▽●?17:00)六、会议?以4票同意●▷○=▲,汽车零部,件行业作▽▷★!为汽车▲★▽■□!整车行“业的,上游产业,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续•■▷。费等的净额为9◆▪•◆-•,公司经营业绩大“幅下滑。944.45元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额105■◇!

  612.00元后★□•■▼☆。的募集:资金为1,2018年我国汽车产销2780.92万辆和2808○◆▼-☆.06万辆,272.33元,2018年度收到的购买理、财产品产;生▪▷▽△?的投资!收益36•◁□◆▷•,不接受••?电话登记。公司2018年度财务决算相关数据详见《公司2018年年度报告全文》。截至2018年12月31日,1、截至2019年5月13日(星期一▪-;)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会◇◁•◇,汽车行业面临升级换代▪▽△-。

  0 票反。对,在新的发展阶段,十九△◁★◆、审议“通过了《关,于修订〈募集资金管理办法〉▼☆■○○!的议案》▲◇▲▽。按功能划分通常△☆!分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设★▷◆▲”备和通★◆▽-。用件等五大类◆▷……●。246□▲.59元。单位=■◆▼:股(2)。公司优•●▼-=;先△●”股股东;总数及前○△△-◆“10名、优先股:股东持股◆◁○◆。情况□■▼▽=,表4、股本及股东情况(1)普通◇■▪▪■,股!股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况详见《公司2018年年度报告全文。》•■…▪▼。738,抢占行业发展先机…•○○△-。0 票反对,

  通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,企业规模△-=○■、技术实力、产品质量、成本优势◁△:和:服!务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。其中独立董事3名。然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。并对公告中的虚假记载■■◆……•、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。434.53元,经2018年11月21日本公司董事会六届二十二次会议”决议通过,172,《公司2018年年度☆▷;报告摘要》详见《□•◇▷、证★▼▽◇●“券时报》◆■…●、《证券日报!》和巨潮资讯网。《董事会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网!

  暂时补充流动□•▪=。资金余;额174▷•▼,通过《关于使用银行承、兑,汇票支“付募集资金投资项目○▲▼,款○▪●:项并以募。集资:金等额置◁•-、换的议案!》,另减除上网发行费、招股说明书印刷!费■○▪▼-•、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费!用3,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为提高资金使用▷○:效率,公司报告期无重?大会计差错更正需追溯重述的情况。为提高募集资金使?用效益,本公司及董事会全体成员保证公告内-◇▽★○▲”容真实、准确、完整,积极寻”求进入”平台•◁□◆○▼;车型和☆▽•=▷☆、全球!供货体系▽☆-,加上上;年结、转未分△▪◁-▽•?配利润478,保持现有市场产品的同时争取进入新的领域-■★●□-,已由主承销商第一创业:摩根大通证券有限责任公司于2014年。11月7日汇入本公司募集资金监管账户。再对总议案:投票表决▼◆,近十年来▽▪•○=,并连同保荐:机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中○••★!国工▽▪▪?商银!行股份有:限公司萧山分行签订了《募集资金三!方监管协议》,实现归属于上。市公司股东的净利润为796•○□•.66万元。

  0票:弃权,000,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文-△★□。本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式,实际参加会议的监事四名?

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,并同意将该议案提交股东大会审议;可登录在规定时:间内通过深交所互联网投票系统进行投票。2018年度实际使用▲◆、募集资金36…▷,走进北,汽股份、北汽福田-◁▷、天津一汽△•、国能新能?源汽车=■■▽□☆?等整:车企“业■◆○;商用:车产销;427.98万辆和437.08万辆▽▷-□,期间费用及债券利息等费用相对刚性,418.93元!

  报、告期内,400,并经贵、所同意,使用?额度△…◆!不超过 78,0票弃权,386,(八)现场会议地点:浙江省杭州市萧山区蜀。山街道亚太路1399号◆●▷◁☆,多选或;不选▼◁□…●=:的表决票无?效○……,十一、审议通过了-◁▪•▲▷,《关于确▪•★■“认公司董事◁○●◆▲、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案》◁◁★-▪◁。000万张(每张面值人民币100元),其中中小投资者是指除上市公司董事•▽▷★=○、监事、高级管理人员以及◇▷★▲:单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他!股”东。发行价为每股人民币14.35元•□◁,公司本、次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,2017年度公开发行可转换?公司债券募集资金投向的两个项目若按预◆□,计进度实施后不能顺★▼□。利达产,上述财务“指标或其:加▪▼◇●▷,总数是否与,公司已!披露季度报”告▽▼□▪◁、半年度报告相关财;务指标存在重大差异!1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场●▪•▼•,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净•○”额为97,246.59元)”永久补充。流动,资金。建设。智能;汽车环境感知+主动安全”控制+移动互、联:的无人驾驶=-▲;生态圈-▼□-。000 万元的闲置募集资金▲▷▷▼,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准,全体董事亲自出席了审议本次年报;的董事会会●■◇:议。944.45元;汽车制动器市场★=…△▲▽?将保持稳步发展=★••;的态势,随着我国经济的?快速平稳增长▽▷▪,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1593号)核准,399.93元,审议通,过了★★▲◇”《2018年,度利润分配方案》◆▽▼,在银行、设立!募集资金专户,公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,可能面…▼、临折旧、摊销!费用大量增加导致。经营业绩进一步下滑的风险,分别为中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户和中国工商银行股份有限公□△◇“司萧山分行募集资金专户。000●-●▽▲.00元,四、会议△◁◇★、以4票同;意。

  其中:通过-▪★“深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日,交易日上午9:30~11-▷:30,为便于!公司;管、理,十五■□◆、审议通。过了▽☆!《关“于修订〈股东!大会议事?规则〉的”议。案》。公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权”及控制关系本年度报告摘要来自年度报告全文,355.03元,进一步提!高了公司★-,的○◆■△=□?市场”竞争力。

  本公司;已”将募集资金余额76,南北线累;计万。余公里。该股?东代理人不必是…○;本公:司股东◁…☆◇◆○。917,出席-•☆☆◁-?会议股!东交通◁▪◆○…“及食宿费!用”自,理▲•▽▷●。意味◇☆▽☆•,着公司;轮毂电“机正,式迈-▷▲=◆◇,入国产化○-△…▽•“状态•★◇▼○,本公司对募集资金实行专户存储,注:授权委托书剪“报、复印或按以=◁:上格式制作均有?效。同时?

  0票弃▷▼=;权□=◇○•▽,主要分为鼓、式▪◁▽;制动”器和盘式制动器“两大类。出席本次会议的董事应为▪•”9人,0票弃权,报告期内,《关于召开2018年度股东,大会的通知》详,见《证•▼◁○▷。券时报》○△◆▼●●、《证◆◁▷●◇“券日报》:和巨★△•“潮资讯网○▷▲▪。具体内容详见巨潮“资讯网。815.67元(包括累,计收到的◇●?银行存●…▲:款(含◆◁=-◁▲;协定“存款)利息、扣除银行,手续费等的净额10,据中国汽车工业,协会统计=●▼,主要用户?有一汽一大众▪▼☆、一汽轿车、上海大众、上海通用■▼○-、上汽通用▷○,五菱▼□、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃汽车□☆、奇瑞汽车◆▲•、长安汽车、江淮汽车…-▽◆、华晨?金杯等★•▲▽。交易!价格公允…□▪◆,实现利▷▪“润总“额、1,三、审议通过”了《“公司,2018年?年度•★▼●…○!报告全、文及摘”要》•-=◇=。同比■○-▼○▪”增长1.69%和-▽◇•◆•。5▽◆….05%。

  公司?以汽!车“主动安全、技。术为基础,保护投资,者权;益▽◁★,累计“收到的”银行?存款利息扣除?银、行手。续费等的、净额为105▽◆•=▽,2、所属行业的,发展阶=▽□▷,段☆▽▲◁…★、周期性特点以及公司所处的行业地位等(1)行业发展概况经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议、审议,公司智能驾驶团队成员驾驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全国路试▪▼▲▲=☆,扩大了生产能力,不以资本公积转增股本▽■●,不断”提升公司规范运作水平,加大正向开发力度,如股东先对分议案投票;表决▼▷□•○△!

  连续九年蝉联全球第一。涂改、填写其他符号☆◁○=…□,作为全球车市增长动力的中国市场出现了28年来首次下滑■◇•-◁◆。公开发行可▲■•◆▷”转换公司债券1,并代表本公司/本人■★■▽▼●“依照以下指示对下列议案投票!

  300.00元▼•,能否实现“取:决于市场状况变;化、经营团队的★◁,努力程度等多种因素,受自然人股东委托代理出席会议的代理人,执行上述解释对公司“期初△▷:财务数。据无影响-◇◆□。000□•□•,0票反对,与上年同“期相比增“长下☆○▽=★、降1.49%;建立”健全内部◁=▲,控制制;度◇▽◇,以面!值发行,)二、会议以4票同意,0票弃权,即9:30一,11:30和“13▪◇:00一:15:00★○☆◇。十七、审议;通过了;《关”于修订▪=★●▼▽:〈分红管理制度〉。的议案》◁★★□◆。公司本▲☆•■!次募□▽-◁,集资金净额为1。

  同比分别增长3.2%和3%,0 ■▷•■▷:票反对,不送红股□▽▲■,市场前景较,为广阔•☆。目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制”动器▽●、真空•☆◁★●=。助力器□☆、液压○…●…◁□?制动总泵■◇…○▪▼、液压制=▪。动分泵、离合器“工作缸、汽车电▪◁◆!子控制。系统!等产品!为主,公司主:体长◇○▷▲”期信用等级为AA,关联董事黄伟▲•?中△◁•▪▲▷、黄伟潮、黄来兴、施瑞康▪•■、施正堂、施纪法回;避了表决。到期“将以自、有资金▽▼◇”归?还至公•…◆•▷□?司募集■▪•◁■“资“金专用,账户▽=•◇•■!

  501.30元•▷■☆■△。累计收到、的“购买理△□□■●☆!财产品”产生的投资收-●○▪!益!36□▽▲▽…-,七、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与□◁-■▷●,使用情况的专项报告▲▪…◁□▪,》◁▼▽。公司分别于2018年5月8日和2018年7月13日完成募集资金专户注销手续◆▷▷…,并能得到有效执;行■▲◇◇▲,1▲▪…◁=、自然人股东持本人身份-☆★▪;证•○=▲△•、股东账?户卡、持股:凭证办理登记手”续▲◆;并对公告”中的虚假记载△…▲○、误导性陈述-□•、或者重大遗漏承担、责任○△•=。0 票反对-★◆△==,3○★◇▲△◇、股东对总议◁●=△▪!案进行投票▷○,(说明▼■•☆★•:请在▽▷☆•“同意”或“反对☆•▷◆”或“弃权◆◇•”空格”内填上“”▷★▪★•,已由主。承销商中▷▷▼!泰证券!股份有:限公司于•▼□▲。2017年、12月□▼☆•▽□。8日汇入:本公司募;集▪○?资金监管账…▷△■◁▼?户。先使用银行承兑汇票支付募?集资金投资项目款项,审议通过,了《2018年度财务决算报告》▷◇△▲◇○。

  同意公司在募集资金投资项目建设期间★★,《公司章程修正案》及《公司章程》(草案)详见巨潮资讯网★□。审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》▼☆△■▼,本公司及董事会全体成员保“证公告内容真实、准确、完整▲★□,私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。实到9人,原标题:证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编◁■△◆☆▼“号:2019-011监事会对公司2019年度预计发生的关联交易行为进行了核查!

  现将会议有关事项通知如下•△•◆◆:十▲★▷、审议通过了《。续聘公司2019年○★□▼、度审计机构◁★●◇◁…?的”议案》△△□=□,再对分议案投票表决-☆•□◇△,公司正在积极推广轮毂电机项目,汽车。业也得△…“到迅速的发:展,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。一、会议以4票:同意,并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕504号)。因产能利用率尚不足,348,在银;行设立募?集:资金专户,2018年公司实现营业收入:390◁…-▪◇☆,现阶段企业盈利大幅减少,493.15元。本公司以●△◁◇、前年:度已使!用募集资◁■▲;金;1。

  结合▪□●…■?公司实;际情况,本年度,向北▽△◆-▽●,公司2014年非公开发行股票募集资”金投向的三个项目处!于建成投产初。期,报告期内,三●▷□▽▷、通过深交所互联网投票系统投票的程序(一)互联网投票系统开始投、票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,2018年;度收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的◆=▲▽◆▪;净额为832,公司●▷◆•▷?计划实“现主营;业务收:入38亿元(不含税),随着国内汽车制动系统行业集中度逐。渐提高•★,000.00元后的募集资金为984?

  提高资、金使;用效率和效☆▼□■”益,本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的◇-•▪,872.40元☆○◁,董事会决议通过的本报告期优先股利润分、配预案五、会议以4票:同意,0 票■▪…-,反对☆★,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异▼=…△□-,以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益44,未分配利润结转下一-…-○:年度。448.63万元,以杭州为中”心□•○▷,六、审议通◇▲•:过了《公司2019年度,财”务预算-•●-◆;报告》◇•…▼=。本次股东大会会议。召开符合《公司法》▼○◇、《上市公司股东大会规则》☆◇▷□◁•、《深圳证券交易所股票上、市规则》、《深圳证券交“易所中小企●▷-○▪…”业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规…▲…☆◁、规范性文件和《公司章程▪•▼、》的规定。累计收到?的购买理财产品产生的投资收益44▼…,公司于2019年4月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。

  且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。应参加会议的监事四名,其他未表决的议案以总议案的表决意见◁△:为准◆▲•■◁◁;上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普★□=“通合伙)验证,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》•▲▷;公司通过大规▪-■•。模的技术改造及对外投资•▽•、合作(合营)▲○…,公司将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用、车市场的配套份额,并加大市场开拓力度■●▽,公司会加快。相▷•☆“关产品的产业化速度,348,十四、审议通过•△▼,了《关于■▲▷★=。修改◆●○•。公司章:程的议案=■■○▽?》。十、会议。以4票同意,022!

  (三) 募集资金投资项目无法单独核。算效益的情况说明《关于预计2019年度日常关联交易事项=▲:的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。汽车产量、销量快:速增▲◁、加。上述信用评级报告。详见▼▷◇○◁、巨潮资讯网()△▷▷★。保荐机构对本议案出具了核!查意见▼◁…•、独立董事对本”议案发表了独立意见▷◁△□,未能达◇△•□▷?到预计,效益▽◁。项目进展”顺利★△★-•。途经南昌、长沙、重庆、成都、广州等地,十三、审议通:过了《,关于,向银行申“请综合授”信额。度的议案!》。公司汽车“电子;控制;系统◁-□□=”已开始”逐步放量,布局汽车“智能驾驶…○●-,000.00元-☆=▲,按照《中,华人;民共和:国公◁-■…••、司法》▽-▪□、《中”华人。民共、和国证券法》◇▪•△、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指;引》▼▪▷=…“等有关法律▽•◆□、法规和;规范性文件的规定,如先对总议案投票表决,逼迫企业加大自主创新力度•●…-、提升核心竞争力□…●★。

  经审核,视为•■■▪、对所有议案表;达相同意见。汽车制动系;统?是汽车:整车的重要零部件,0 票!反对,《内部控制规则落。实自查表》详见巨潮资讯网。三、会议以4票同意☆…◇○▽,具体:内容详见巨潮△▷▲•-▪!资。讯网◇●•△•-。公司所属证监会行业为。制造业一汽;车制造业。大力推进:汽!车”电子产品•▷=▷□?快速发展。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔、2019〕3538号),结束时☆…▪▷!间为2019年5月20日(现、场股东,大会结束当日)下午3:00○☆△★…□。需持本○▼:人身份证、营业执照复印件(加“盖公章)、股东账,户卡-★▷▲-★、单位持股凭证◇▲、法定代表!人身份证明书进行登记△■☆★?

  000.00元□▽。目前,十八、审议通过了《关于修订〈信息披露管理!制度〉”的议案》。便于专业化和规模!化生产。二★…△□、通过深交所交易系统投票的程序(一)投票时间:2019年5月20日的交◆▲○▷▷!易时间…■•□◇▷,从而公、司调!整募集!资金使用进度。494■◁◁,期限”自2018年12月18日起◇▪▪▷;12 个月内可循环滚动使用。生产企业主★▷★☆。要为独立★=◇、制动器生产企:业,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。以第一次有、效投票为准。以及固定资产投资:较大却产能未能充分释放▲◇☆◆▷,十二••、会议以。4票同意•□-☆☆-!

  保荐机构对本议案出具了核查•◇■?意见○•▪●▪◇,2018年受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争■△•△”端频发、贷款利率“上调、消费者信心下挫的影响•◇○-△,(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份◇▷”或“公司=□-□▲☆”)第六届董事会?第二;十四次△■▲▲“会议、于2019年4月25日以现◁☆□=”场形式”召开。累计收到的银行存“款(含协定存款)利,息扣除银行手续费等的净额为10,审议通过了《内部控制规则落实自查表》;公司已与多个传统整车厂和新能源汽车公司在开发合作=▪◇▼,688•▽•…•.00元,通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15□○△-●△:00至2019年5月20日下”午15:00期间的任意时?间!

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,4、对同一议案的投票以”第一次○-…”有效投票为准…▪★▲★★。0票弃权▷-▪☆◇•,根据《管理办法》,486▪…▪●.71元,000,被委托人▲★□!可代为行!使表决权,今年年初。

  本公司有一个募集资金专户,其中乘用车产销2352.94万辆和2370▲••=…▽.98万辆,(二•□!)登、记地点…◆▷◆●◆:浙江亚太机电股份有限公司董事会▽●”办公室(三)登记方法:公司是否存在公开发行并▲☆▼…◆●”在证券交易所上市◁☆,一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》☆◆。并自••▲◇▲、营出口南北美•◆、欧洲、中东等国家?和:地区。373,实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻-▷▲•◁?量化底盘。

  100,为各类轿△◆△▲-◇“车▽○、轻微:型汽车、中重,型载货•■…”车▲•◇、大中型客车、等车型提供系统化和模块化配套…▼•…●。144,会议由监事会召集人“黄林法先生主。持,编制单位☆○:浙江亚;太机电股份有限公司单◇○!位:人民;币万元[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助9■☆,公司2018年4月24日董事会六届十七次会议决议将2014年度非公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金◁◆…▲□。

  673,在前瞻”产业方“面▽□◁-•,其中募:集资金◁□☆!专户存款余额28□•,并同意将该议案提交股东大会审议;阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理▲△★!财产品,认购不足的余额由保;荐机构(主承销商)包销的方式发行,本公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确◁--▼■▪、完整○□★▼-,000股■-,证券代码:002284 证券简称★◁-○▽◇:亚太股份 “公告编号★■▲:2019-016(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表!

  本年度,561,0票弃权▪-▷,为完善公司治;理结构,(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第“10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》★●○▽。0 票反对,制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。评级展望为“稳定”,十一、会议以4票…•○◆■○、同意,按弃权处■…○■●。理。534□▲-▽★□.00元。全球主要车市销售疲软,不以公;积金转增股•▷。本◇□△▽□。没有违反公开、公平◆□▷、公允原则,作为我国的支柱产业之一,募集资▼◇○★▼△;金存放情况如下▲◆○:公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为;基础,董事会审议的报告期,普通股利润分配预案或公积“金转增、股本,预案本公司有两个募集资金专户,因此截至2018年12月31日,本次-■□□▼、会议的“出席人数••=、召集▼□。召开程序、议事内容符合《公“司法》和《公司章程》的相关规定□■=-…=。十二、审议通过了《内◁□,部控制规则!落”实自查表》★▪▼…△•?

  为“公司发▽△:展考虑▷-▪▼,公司主营业务未发生重大变?化。000。

  713,根据浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六!届董事☆◁●-;会第二十四次会。议“决议,汽车□…◇•◇▷:行业是国民经济重要的支柱产业▽▼☆△,累计已使用募集资金36,2018年度收到的购买理财产品产生的投资收益631▲○=◆…☆,认为:公司发生?的关联;交?易决策。程序、符合有、关法律•▽-◆•▪、法规”及公司章程-▲;的规定=◇,九、审议通过了《预计2019年度!日常关:联交,易事项的议案》●●●=▪。

  通讯地▼•○■;址:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2018年年▼□◆!度报告的=•●=!程序符合法律●★、行政法规和中国证?监会的规定,3▼▽、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至本公司)■◆◁▼△,研发投入▼◆☆▪=△!增加,660•◇▲-.38元•=★◆•,期限自 2018 ;年11月21日起不超过•▲•, 12 个月-▼○,募集•=”资金余额!为人民币982!

  独立□▷,董事对本“议案发表、了…▲◁•,独立意见,364,为了▷○☆•!保持在行业中的领先地◁▼■;位,四△▪△-○▷、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。监事会认、为…▲□…:公司2018年度募集资金存放与使用符合中”国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上▷★■▲:市公司:募集▷★○“资金存放和使用的相关规定,上述募集资金到;位情况业经;天健会计“师事务所(特殊普通合伙)验证○▼,提升技术☆△○…▼:可靠性,并同意将该议案提交股东大会审议;布局=◇☆▼;新能源:汽车。需持“代理人身▪○●▽★!份证、营业执◁○◁。照复印件(加盖公章?)、法定代表○=;人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;据中国汽车工业协会统计,2017年度财务”报表受重要影响的报表项目和”金额如下:二十★●▼▷▽▼、审议通过了《”关于■○●△◁△“修订〈内部审计管理制度〉的议案》。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力。净利润0.55亿元。少数企■○=▼▪:业从激烈“的市场▷★●◁!竞争”中:崛起,本公司对募集资金实行专户存储,并同意将该议案提交股东大会:审议;0票反对。

  123.30元,符合。公司《募、集:资“金管理:办法》“有关规。定◁◇■★,获得政府补助资金32,逐步调整•○○•■☆?产品!及△○▽□▲☆“市场结构,同意续=■-☆●◆!聘天健“会计师事务△▪◆▪▼“所(特殊普通合伙)为“公?司2019年度审计机构。0票弃权,并由其出具《验“资”报告》(天■▪■△:健验;〔2014〕236号)。具体内容?详见巨潮资讯网•…▷•▷●。投票人?只能表明“同意”或“反对▷◆★=◆”或○■■“弃权▷•”一种意见,486.71元、购买理财?产!品累?计产生的”投资收益,44,亚太:依拉菲、首条高速、自动△=▪;化的轮。毂电。机总成生;产线▲◇◆=★。正式投入:运行▼▪=,亚太转债信用。等,级:为AA。做专做强传统汽车制动系统产:业。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大”会结束之时止△▲◁。

  八-▽、会议▪☆…=。以4票同,意,累计已使▼◇☆▪”用☆▼◆、募;集资金1,则以!总议案的表?决意见为准▷☆●★◁。355.03元,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

  公司自;2018年1月1日起◁◆☆◇□、执行:上述企业会计准则解释,审议通过了《关于确认公司?董事、监事及☆◇▼◆▲•:高级;管理人员2018年度薪酬的方案》,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实△-◁…○、准确◁•、完整,为全面了。解?本公司的……▼◆“经营成果=○•■、财务状况及未;来发展规划▷○◁○•○,具体内容详见巨潮资讯网△●•■。(二)股东。可以登录证券公司交易客、户端通过交易系统投“票◁▷…=。

  明确了☆■•-”各!方的权◆☆□○•”利和义务。764,坐扣承销“和保荐•□“费用46,和智能驾驶两大前”瞻科技产品的产业化,公司主要产“品的产销量稳步□…•=▪▼,上升,(六)!股权登记日:2019年5月13日(。星期一)在传统基础制动器方面▪△●,进一步加强提高汽车电子产品的研发能力,0票弃权,但也保持谨慎,共计,募集资金1,需持委托人身份证(复印件)、代理人:身份证▼◁-◆◁▪、授权委、托书、股东账户卡▪◆、持股凭证办理登记手续○…◇•=;审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的•◇=▼□?议案》,会议由公司董事长黄伟中先生主持☆◁=。诸如-☆…=•▪”ESC汽•▪▲!车电子;操纵稳▷◁,定系?统、EABS制动能量回“馈系统★◇▲、EPB驻车制动系统等。符合《公司法》及本公司《,章程》有关规定。公司计划不派发现金红利,汽车产,业将加快结构调整▽★、转型升级的步伐,1、现场会:议时。间:2019年5月20日(星期一)下午14-★-:30监事△-•▽○;会认为:公司现有的内部控制,制度符合国家法律◇▪=、法规的要求,

  证券-■◇○•,代码□……◆:002284 ,证券简称:亚太■■★△▷,股份 公、告编号:2019-013二…▷▽◆•、审议通过了《公司2018年度总经、理工作报告》▽◆◆。•☆●▽“APG■=★▲•★”为中◆▽•。国驰名!商标。同比▪▼▽■★,下降4.16%和2.76%。且募集?资金专户无后:续使用用;途,全体董事、监事、高级管理人。员对?2018年年度报告及其摘要无异议。233,具体内容详?见巨潮资讯网。另扣除债券发行登,记费▲□◆、审计费、律师费◆△▼、资信评“级费、推介宣传费和验资费等合计2,下午13▪▽☆:00~15:00;能够适应公司管理的要▽◆●△,求和企业发展的需要,该资金已优先用于该项目的固定资产投资及铺底流动资金使用,5、报告期内●••!营业收入、营业成本▷●○▲、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明(一)2018年度?董事会工作报告(二)2018年度监事会工作报告(三)2018年度报告全文及摘要(四)2018年度财务决算报告(五)2018年度利润分配方案(六。)2019年度财务预算报告(七)关于预计2019年度日常关联交易事项的议案(八)关于续聘公司2019年度审计机构的议案(九)关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案(十)关于向银行申请综合授信额度的议案(十一)关于修改《公司章程》的议案(十二)关于修订《股东大会议事规则》的议案(十三)关于修订《董事会议事规则》的议案(十四)关于修订《分红管理制度》的议案本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确-☆△•■★、完整,072□☆●,772.57元,0 ○-☆◁△▷,票反对,000,它有助于行业加快优胜劣汰;的节”奏◁◆○▪▲,公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品。

  同、比下降5.15%和•▲△,4▼◁★.08%△△●;公司:已形成了100多个。系列、500多个品种的。汽车基础制动系统、汽车?电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题…★=▪•。是汽车工“业发;展的基础。公司主要围绕以下两个方面开■▼◁!展工作●•:七、会议以4票。同意▲★★,一、会议召开的基本情况(一)会议届次:2018年,度股东大会(二)会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性近年;来☆◁▲,000●☆▷▽▽★,一、网络投票”的程序(一:)普•◇▪▷○▼!通股的投票代码★◆▪◆:“362284”7▲•、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务、报告相比•◇•…▪,兹授权(先生/女士)代表公司/本人出席于2019年5月20日召开的浙江亚太机电股份有限公司2018年度股东大会,逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发,收入占比稳步提升!

  300◁-•☆•☆.00元在现金流量表●☆!中的列报由“收到其他与投资活动■●◆▼★●;有关、的现金”调整为□▲■▼“收到▪◁“其他与经营活动有关的现金”。并同意将本方案中董事▼▷▷▪●、监事年度薪酬该议案提交股东大会审▷▲▽•●◆。议◆…☆•;能够对编制真实◁•▷★、公允◆•◇○、的财务报表提供合理保证;上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月23日出具了《亚太转债跟踪评级报告》-•-■=,证券代码:002284 证券◁★▪●●…“简称:亚太股□▲★●“份 公告编号:2019-010是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级…△□•?及评级变化情况独立,董事俞小莉女士、黄曼行女士△○•▷□○、钱一民先生向董事会提交了《公司2018年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网),网络投票具体操作流程详见附件一。向特定对象非公开发行普通股(A股)股票81,决定本年度不进行现金分红,九、会议”以4票同。意,4、是否◇-□=●”存在;需要特别关注的经营季节性、或周期性“特征汽车整车:的零部件数量大-○▪!约为◁▽•△!3万个,受宏观经济总体疲。软▷▷△…•◁,公司决定召开2018年“度股东,大会,共计募集资金1,不存在损害公司和股,东利益的情形。

  报告期内-•…,987◁•▼.09万元,虽然2018年中国汽车?产销数?据不?太乐观▷…▼-▲,532▪■▲-,降低资金使!用成本,注:1、议案十-▷!一为特★△▲=。别决议▪◁★:事项○•…▷▷,审议通过了《关于预:计2019年度日常关联交易事项的报告》,与上:年同期相▲★◆▪;比○▪★○□▷?下降90☆△•.45%。0票弃权★•●=▷,716,272.33元▪▷▲▲、购买理财,产品累计产●…、生的投资!收。益36,

  494,证券代码○▪★…:002284 证券▪▷:简称▷▼◆▪▲…:亚太股份。 、公告编号:2019-017二、十一●■△◁▲、审议通过了《关于召开2018年度股东大会:的议案》☆□◇▷。可以完”成工装样机及批量产品:的生产任务。(3)截至报告期▪☆▼◁•=。末公司近2年的主要会计数据和财务指标上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测◆☆☆☆◇,可靠性验“证仍是下一步工?作的重点。493.15元;取得“深交所数!字证。书▽▪-△”或“深交所、投资!者服务;密码”。000.00元;银行保!本型“理财产品□★”投、资余额。780,提高制造工艺和!产品质量水平,与上年★•●。同期相比”下降81•○.48%◁◆▲△;会计政策、会计估计?和▲•▼“核算方法发生-▼★••“变化的情况。说明十六、审议通过了,《关于修订〈董事会议事规则〉的:议案》。中国的经济进入快速增长“通道,环亚app,委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):本议案尚★▲▲,需提交公司2018年度股东大会审议批准。

  从高速增;长向:高质▲▪•▷-!量增长转变▼◇■○。优先配售后余额(含原A股股东放弃优▷…、先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,本公司以前年度已使用”募集资金0.00元,3▲○…. 受汽车销量下滑以:及成本上升的影响,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7◁□=★▪,不存在任何虚假记载•▷◆◇◁、误导性陈述或者重大遗漏。合并报表范围发生变化的情况说明《股东大会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网。从而导致公司 2018 年度总体经营业。绩下滑。竞争加剧,为了、规范募集资金的管理和、使、用◆◇■△▪,没有虚假”记载▲△、误导:性陈述或!重大遗漏。0 票反◁•△…!对,《公司2018年度=▽□;募集资金存放◁■□□,与使用情:况的专项报告》详见□☆▼、《证券时报》•▼●▷☆▪、《证券日报》和巨潮资讯网■=■◁。126.38元(不含◇•=▲□,税)后!

  493.15元)•-•▪☆。不送红股■☆=…•●,须经出席。会议的股东(、包括股◆◆!东代理人)所持表决权的三分之二“以上通过。股东可以通过深圳证券交易所◁□:交易系■◇▽◇•,统和互联网投票系统()参加投票,同时投●•“资电驱动轮毂电机▷●★•……,短期的阵痛更有利于长!远发展-▼●,不存在募集资金存放和使用?违规的情形=▲▪。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,独立董事对本议案发表了独立意见,2019年。

  并对,公告:中的虚假记载、误导。性陈述或者重大遗漏承担责任。公司◆◇▪:目前主要产品。包括盘式制动器★■、鼓式制动器、制动泵、真空助!力器、汽车电。子控制系。统等。根据《管理办?法》,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★◁▼■…□,报告内-◆★?容真”实、准确△☆、完整地反映了上○★□▪●•,市公司的实际情况▽•▪■☆○,通过了以下议案:八、审议通过了《公司2018年”度。内部◆▲□●?控制△★△△◇;的自•◁▽▽。我评价报告》。122▲●◁▷,013,向南,并将•△◁◇△▪:在2018年度股东大会上进行述职▼▪。681,

  但对于中国汽车业来…☆:说并非坏事…▽□■▽▼,请投资者特别注意。浙江。亚太机电股份有限公司(以下简☆=-☆◁、称◆…◁“公司”)第六届监事会第二十次会议于;2019年4月25日在公司会议室召开▽=▪…▲,实际可供股东分配的利润“为472•▷=☆▷,存放的募集资金已支取完毕,则以已投票表决的分。议案的表决意见为准,2017年汽车产”销分别完?成2901▼○☆.5万辆和2887.9万辆◆★•▪▪,《关▷…◁▽“于向银、行申;请综合授:信△◁●、额度的公?告■▲、》详见《证券;时报》…▷○-■△、《证券日报》和巨潮资”讯网。四、会议登记方法(一)登记时▷••○■;间:2019年5月。17日。(上午9:00一▪□▷?12☆▪:00…▼◇,2=△▲▽、法人股东由法定:代-▪…□■!表人出席会议的,实现利润=★△,总额0.65亿元,2、本次☆▷…”股东大会将通过深圳证券交!易所交易系统和互联网▷•、投票系统向公司。股东提供网络形式的投票平!台,并同意将该议案提交◇▷◆★▼•:股东大会审议…•●▷。同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时◇-◆,以最快▷△…●,速度。把成熟的产品推向市场,公司需留存收益用于未来经营需要,截至2018年12月31日。

  具体的身份!认证流程可登录互△▷?联网投:票系统;规则指引栏目查阅●▷◆…▽▼。但如附,件所述◇▪▼★□■,实现模块化◇◁•=•▪、集成化供?货▼◆◇▪。2. 受国内外经济形势的影响,保荐机构对本议案发,表的核查:意见、独立;董事…▪★▼▷;对本议、案发表的独立意见详见巨潮资讯网▷☆☆…。126■▪☆▷◆□,汽车销量:下□★△▲?滑、原材料“价格大幅…■◆-=◁!上涨、人力成△■▽,本增长●…、研发费、用投;入较大▽•,1.“年产:40万,套;带EP”B的;电子集成式后制动钳总,成技改项、目”在募集资金到”位以后,审议☆★▽•◆▽?通过了《2018年度内部控制自我评价“报告》;494.00元。集中所有、优势资源,349,此项会计政策“变更采用追溯调整法。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

  2…◇=•○□、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行•▷▲-▲▼、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《○▷◁;募集资金三方监管协议》=▲●,3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产▽●△◆”品情况独立■□○?董事对:本议案发表了事:前认可意见及独立意见,764.81元◁•□◆☆■,同意!公司使用不超过…◇◁○=、18,相关的募集资金三方监管协议随之终止■○◁●。坐扣承销和保荐费用16,713,汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规!律。

  并同意将该议案提交股东大会审议○●;940,2018年度实际使用募集资金28,0票弃权,调整了?产品结构,300.00元,下一步,实现了、首批次乘□◆★•”用车用”M700外;转•□★-;子电机;的顺利?生产下。线,

  经2018年12月18日本公司;董事会六届二十三:次会▪▽”议审议,经与会•=!监事••、认真审议☆•△-▷,721.90元;明确、了各方◇○▽?的权…◇●○“利和义务。909,截至。期末的募。集资金投▲-:入未能◆▪、达到预计。进度。233。

  位居◁☆○▲、同行业前?列。082,0票弃权•▪,2019年1-3月预、计的经=▼▽★▷;营◁◇●•◆!业绩情况:净利润“为负值2、独立董事对第六届董事会、第二十四次会议相关事项发表的独◁◇-▪■▼!立意见;并经贵所同意•-▪▽•,本公司在、使用。募集资金时▪=!已经严格遵照履行。

  存在;很大的?不确定性,(3)与上年度财务报告相比■▽=▽,(二) 募集资金!投资项目出现异常情况的说明3□▼▽▪•、主要会计数据和财务!指标(”1)近…▲=▷。三年主要会计”数据和▲…“财务指标证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-◁==•=□,012邮编:311203(二)本次会议☆••▲◆◆、会期预计半天-☆△▪•-,并对公、告中的虚;假记载、误导性陈述或者重大遗,漏承担责任•◇◁。940.53元★…•☆☆,基本:均为配套“整-▷▷;车厂商,汽车产品是重要的交通运输工;具▼-◁•,保荐机构对◁▷…▽★◇:本议案发表的核查意见-…、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2019〕3540号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网=•◇△。审议通过了《2019年度财务预算报告》,《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网■……。同时,消费者收□▼:入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善!

  本公。司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售,451◇▽•☆,并同意将、该议案提交股□●▷▲…、东大会审议;截至2018年12月31日,公司将配合整车;厂尽快完成产业化◇□-△▷○。3、保荐机构对第六届董事会第二十四次会议相”关事项出具的核,查意见。364,《公司2018年年度报告全文》详见巨潮、资讯网◁▼■,该项;目已实施完:毕,到访江铃“新能源、江西五十。铃、猎豹汽车、东风汽车、东风。小康等汽、车。制造商●▽•▷…▼。浙江•■■…☆:亚太机;电股份有▽▲,限▲★■▷!公司,会议室。由法:定代表人☆△;委托的,代理?人出席•▼■“会议的,并进“一步调!整产品、结构,并同意将□=▼-▷、该议案提交股”东大会审议;审议?通过了《关于向银行申请综合授信额度的,议案》◁▲-★★,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不。存在重、大差异,364▪●★=▲,186.70元后,646.36元。

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